AML
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
CFT
Opatření proti financování terorismu.
Povinná osoba
Osoba zařazená podle konkrétní činnosti do působnosti AML zákona.
Identifikace
Zjištění a ověření identifikačních údajů zákonným způsobem. Samotný dotazník ji nenahrazuje.
CDD
Kontrola klienta: účel, vlastnictví, prostředky a průběžné sledování podle konkrétního režimu.
EDD
Zesílená kontrola v situacích stanovených zákonem a při vyšším riziku.
PEP
Politicky exponovaná osoba a relevantní odvozené vztahy. Jde o rizikový faktor, nikoli obvinění.
Skutečný majitel
Fyzická osoba určená podle vlastnictví, kontroly nebo příslušných zákonných pravidel.
ESM
Evidence skutečných majitelů. Záznam sám nenahrazuje všechna potřebná ověření.
ARES
Administrativní registr ekonomických subjektů; základní informace o subjektech.
OPO
Oznámení podezřelého obchodu příslušným postupem; interní poznámka není podání.
SVZ
Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření přizpůsobený skutečné činnosti.
FAÚ
Finanční analytický úřad České republiky.
FATF
Mezivládní orgán vytvářející mezinárodní AML/CFT standardy.
AMLR
Unijní AML nařízení 2024/1624, obecně použitelné od 10. července 2027.
AMLA
Evropský orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu.
Snapshot
Uchovaná konkrétní verze zdroje pro doložení výsledku v čase.
Možná shoda
Podobnost hledaného jména se záznamem, která vyžaduje věcné posouzení.
DPA
Ujednání o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem.
Retence
Doba uchování od konkrétní rozhodné události; dočasná služba a zákonný archiv se liší.