Praktická pomoc
Nástroje pro každodenní práci
Každý nástroj říká, co ověřuje, kde zpracuje údaje a co ještě zbývá posoudit.
Průvodce povinnostmi
Profese, situace a odůvodněný další krok.
Otevřít nástroj →IČO, IBAN a rodné číslo
Lokální kontrola formátu a kontrolních součtů.
Otevřít nástroj →Základní údaje ARES
Veřejné údaje firmy z oficiálního zdroje.
Otevřít nástroj →AML formulář
Lokální formulář, editovatelný export a tisk.
Otevřít nástroj →Sankční vyhledávání
Jmenné shody, čerstvost zdrojů a protokol.
Otevřít nástroj →Rizikové jurisdikce
EU, FATF a sankční režimy odděleně.
Otevřít nástroj →