Celý portál
Najděte další krok
Články, profesní návody, vzory a nástroje jedním hledáním.
Hledání probíhá v prohlížeči, bez ukládání dotazu. Nezadávejte osobní údaje klientů.
Výsledků: 127
Advokát a notář: které činnosti spadají pod AML
Vyjmenované služby, úschovy, právní informace a předání podezření přes profesní komoru.
ProfeseAdvokáti a notáři
Notářská úschova nebo úschova klientových peněz, cenných papírů a jiného majetku.
ČlánkyAktualizace klienta a odmítnutí: co dělat při změně nebo nesoučinnosti
Průběžná kontrola, vyžádání chybějících informací a rozhodnutí, kdy nelze obchod nebo spolupráci uskutečnit.
ČlánkyAML a GDPR: účel, role a přiměřený rozsah údajů
Právní základ AML evidence, informační povinnost a role dodavatele bez univerzálního souhlasu.
ČlánkyAML a hotovost: různé zákony, různé limity
Oddělte AML kontrolu od zákazu vysokých hotovostních plateb a správně použijte pravidla sčítání.
ČlánkyAML dnes a od července 2027: dvě oddělené vrstvy
Současné české povinnosti a budoucí použitelnost AMLR; proč nezaměňovat přijetí, platnost a použití.
NástrojeAML formulář online
Nový klient, identifikace, skutečný majitel, PEP. PDF a Word.
ČlánkyAML povinnosti v Česku: kde začít
První kroky povinné osoby: působnost zákona, klientské úkony, odpovědnosti a doložitelná evidence.
ČlánkyAMLA a dohled: koho se změny týkají
Přímý evropský dohled vybraných finančních subjektů a význam AMLA pro menší české povinné osoby.
ČlánkyAMLR 2024/1624: co už je přijato a co se ještě upřesňuje
Přijatý evropský základ, technické standardy, metodiky a národní návaznost mají rozdílný právní význam.
NástrojeARES
Veřejné údaje českých firem podle IČO.
ČlánkyARES, obchodní rejstřík a ESM: každý zdroj odpovídá na jinou otázku
Jak při ověřování firmy propojit základní údaje, oprávnění zástupce a skutečné vlastnictví bez falešného potvrzení.
ProfeseBanky a úvěrní družstva
Banky.
ČlánkyBěžná firma a zahraniční partner
Rozlište vlastní AML postavení, požadavky obchodního partnera a samostatné sankční povinnosti.
ProfeseBěžné firmy, OSVČ a velké hotovostní obchody
Podnikatel mimo odst. 1 při hotovostním obchodu alespoň 10 000 EUR.
ČlánkyBývalý PEP: jak posuzovat změnu funkce
Minimální období a individuální vyhodnocení přetrvávajícího rizika po skončení významné funkce.
ČlánkyCo kontroluje FAÚ a jak doložit svůj postup
Připravte průkazné podklady ke klientským úkonům, přiměřenosti rizik a skutečnému používání interních pravidel.
ČlánkyCo umí AML software a co musí posoudit člověk
Hranice formulářů, registrů, screeningu a rizikového skóre při skutečné identifikaci a kontrole klienta.
ČlánkyCo znamená PEP pro konkrétní obchod
Původ prostředků a majetku, zesílené sledování a odpovědný souhlas při obchodu s PEP.
ČlánkyČeský vnitrostátní sankční seznam
Kde najít původní český seznam, co číst v zápisu a jak zachytit změnu jeho datové struktury.