Vzory a checklisty
Připravte si doložitelný postup
AML formulář, dvanáct pracovních vzorů a checklistů. Stáhněte PDF pro tisk nebo Word pro úpravy a přizpůsobte dokument své činnosti.
AML formulář pro vašeho klienta
Fyzická osoba, OSVČ i společnost. Vyplnění v prohlížeči, volitelné místní uložení a samostatný interní záznam.
Checklist nového klienta účetní
Doložit kroky před přijetím a v průběhu účetní zakázky.
Otevřít vzor →V02 · PDF a WordChecklist realitního prodeje
Uspořádat časovou osu a podklady ke konkrétním účastníkům.
Otevřít vzor →V03 · PDF a WordPodklady fyzické osoby a OSVČ
Shromáždit přiměřené deklarace pro navazující ověření.
Otevřít vzor →V04 · PDF a WordPodklady právnické osoby a majitele
Oddělit společnost, zástupce, jeho oprávnění a skutečné majitele.
Otevřít vzor →V05 · PDF a WordZáznam posouzení PEP
Oddělit deklaraci klienta, zjištěné podklady a závěr pracovníka.
Otevřít vzor →V06 · PDF a WordZáznam posouzení sankční shody
Zdokumentovat, proč shoda zůstává možná nebo byla odlišena.
Otevřít vzor →V07 · PDF a WordChecklist předání a uložení dokumentace
Zajistit úplný export a odpovědné uložení mimo dočasný nástroj.
Otevřít vzor →V08 · PDF a WordMapa povinností kanceláře
Přidělit jednotlivým povinnostem konkrétní provozní postup.
Otevřít vzor →V09 · PDF a WordOsnova hodnocení rizik
Zachytit skutečný rizikový profil a přiměřená opatření.
Otevřít vzor →V10 · PDF a WordOsnova systému vnitřních zásad
Převést vlastní rizika do proveditelných pracovních postupů.
Otevřít vzor →V11 · PDF a WordEvidence školení a znalostí
Doložit skutečně uskutečněné školení a jeho obsah.
Otevřít vzor →V12 · PDF a WordInterní záznam eskalace podezření
Bezpečně předat konkrétní fakta určené odpovědné roli.
Otevřít vzor →