Praktická pomoc
AML formulář online a ke stažení
Připravte podklady klienta, vraťte se k rozpracovanému konceptu a stáhněte PDF nebo upravitelný Word.
Vyplňujte jen údaje potřebné pro konkrétní případ. Tento formulář neprovádí zákonnou identifikaci ani kontrolu. Složité a zahraniční struktury a fondy vyžadují individuální doplnění.
Bez této volby export obsahuje jen klientskou část. Skrytá pole se neexportují ani neukládají.
Základ záznamu
Identifikační údaje klienta
Vyplňte údaje potřebné pro konkrétní případ. U společnosti identifikujte také jednající fyzickou osobu; další zástupce přidejte níže a členy statutárního orgánu zaznamenejte v potřebném rozsahu podle § 5 a § 8 AML zákona.
Kdo jedná a na základě čeho? Uveďte např. jednatele nebo plnou moc. Další osoby přidejte níže.
—Účel, prostředky a rizikové okolnosti
Popište konkrétní zdroj financování a podklad, ne jen „vlastní zdroje“. Rozsah dokladů přizpůsobte riziku.
—Při „ano“ nebo „nevím“ doplňte funkci, období a vazbu. PEP není automatický zákaz služby; posouzení a opatření patří do interní části.
—Další jednající osoby
Přidávejte pouze potřebné osoby a údaje. U každé rozlište roli a podklad; provedené ověření zaznamenejte v interní části s odkazem na danou osobu.
Co ještě doplnit
Orientační seznam prázdných základních polí. Není to právní kontrola úplnosti ani skóre AML; některá pole nemusí být pro váš případ potřebná.
- Reference případu a datum
- Povinná osoba – název a IČO
- Služba nebo obchod a očekávaný rozsah
- Jméno a příjmení
- Jednání na vlastní účet / zastoupení a podklad oprávnění
- Účel a zamýšlená povaha vztahu
- Původ prostředků a dostupné podklady; podle rizika původ majetku
- PEP – ano / ne / nevím; funkce, vztah, osoba a období
Stáhnout vyplněný formulář
Export obsahuje klientské podklady, nikoli potvrzení provedené kontroly.
Vybrat části a zobrazit náhled exportu
Výběr upravuje pouze PDF a Word; uložený koncept a JSON zůstávají úplné v rozsahu formuláře.
AML formulář
Pracovní podklad. Vyplnění ani podpis nenahrazují zákonnou identifikaci a kontrolu. Rozsah přizpůsobte činnosti a riziku; vyplňujte jen potřebné údaje. Složité struktury vyžadují další přílohy a individuální posouzení.
Základ záznamu
- Reference případu a datum
- —
- Povinná osoba – název a IČO
- —
- Služba nebo obchod a očekávaný rozsah
- —
Identifikační údaje klienta
- Jméno a příjmení
- —
- Rodné číslo; nebylo-li přiděleno, datum narození
- —
- Místo narození
- —
- Pohlaví, nebylo-li přiděleno rodné číslo
- —
- Státní občanství
- —
- Adresa a země
- —
- Jednání na vlastní účet / zastoupení a podklad oprávnění
- —
Účel, prostředky a rizikové okolnosti
- Účel a zamýšlená povaha vztahu
- —
- Původ prostředků a dostupné podklady; podle rizika původ majetku
- —
- Má klient nebo relevantní osoba významnou veřejnou funkci či vazbu na PEP?
- —
- PEP – ano / ne / nevím; funkce, vztah, osoba a období
- —
- Země související s obchodem a další rizikové okolnosti
- —
- Nejasnosti a doplnění
- —
- Klient: datum, jméno a podpis po kontrole údajů
- —
A4 pro tisk · Word pro další úpravy · vytvořeno v tomto prohlížeči
Rozpracovaný formulář
Ukládání je volitelné a ruční. Koncept v localStorage není šifrovaný, je přístupný uživatelům tohoto profilu prohlížeče a při příštím otevření po 30 dnech od uložení se odstraní. Na sdíleném zařízení neukládejte. Toto není zákonný archiv.
Právní východiska: zákon č. 253/2008 Sb., zejména § 5, § 8, § 9 a § 16 · FAÚ: identifikace klienta. Pracovní verze 4. 10. 2026 · Redakce eAML.cz.