Porovnat zařazení země
EU verze účinná od 2026-01-29 · FATF 2026-06-19 · redakčně ověřeno 2026-10-04
Nezařazení není označení bezpečné země. Seznam EU a oba seznamy FATF mají odlišné souvislosti; relevantní mohou být i jiné faktory a aktuální metodika FAÚ.
Posuzujte zemi klienta, skutečného majitele, původu prostředků i průběhu transakce. Občanství samo není důvodem automatického odmítnutí.
Vysoce rizikové třetí země EU
Rozhoduje účinné znění příslušného delegovaného nařízení. Zkontrolujte datum použitelnosti a konkrétní povinnosti.
Otevřít aktuální oficiální zdroj ↗FATF: zvýšené sledování a výzva k opatření
Jde o dvě odlišné kategorie. Jejich právní dopady v ČR posuďte podle zákona a metodiky, ne podle barvy mapy.
Otevřít aktuální oficiální zdroj ↗Územní a sektorové sankční režimy
Konkrétní zboží, služby, partner a vlastnictví mohou být rozhodující i bez jména na seznamu.
Otevřít aktuální oficiální zdroj ↗Tato stránka je rozcestník oficiálních zdrojů. Nevydává automatický závěr pro zvolenou zemi a nevydává starý seznam za aktuální.