Spis klienta
Spis klienta vás provede celým prověřením nového klienta: firma v rejstříku, sankční seznamy, rizikové země, hodnocení rizika a AML formulář. Na konci stáhnete jedno PDF do svého archivu. Vše zůstává jen ve vašem prohlížeči.
Jak postupovat
- Založte spis: typ klienta a IČO, název nebo jméno.
- Projděte kroky v pořadí. Každý nástroj otevřený ze spisu má lištu „Uložit do spisu“.
- Údaje se předávají dál: sankční kontrola převezme osoby z rejstříku, hodnocení rizika výsledky předchozích kroků.
- Stáhněte celý spis jako PDF nebo Word a uložte ho do svého archivu.
Co nástroj pokrývá
- Prověření firmy včetně insolvence a DPH
- Sankční kontrolu firmy a všech osob najednou
- Rizikové země klienta, majitelů a plateb
- Hodnocení rizika a AML formulář s interním záznamem
- Jedno PDF s přehledem, daty a časy všech kroků
Co nepokrývá
- Ukládání na náš server nebo zálohu – spis je jen ve vašem prohlížeči
- Zákonnou archivaci – po 30 dnech od poslední změny se spis smaže
- Sdílení s kolegy na jiném počítači
Časté otázky
Kde jsou moje spisy uložené?
Jen v úložišti vašeho prohlížeče na tomto zařízení. Na náš server je neposíláme a nezálohujeme je. V jiném prohlížeči nebo na jiném počítači je neuvidíte.
Jak dlouho spis vydrží?
30 dní od poslední změny, pak se automaticky smaže. Datum smazání vidíte u každého spisu. Pro archiv si stáhněte PDF – zákonná lhůta uchování je obecně 10 let.
Musím projít všechny kroky?
Ne, ale v PDF budou chybějící kroky výslovně označené, abyste je doplnili nebo zdůvodnili. U fyzické osoby se krok prověření firmy nezobrazuje.
Je spis zdarma?
Ano, bez registrace a bez omezení počtu klientů (v prohlížeči nejvýše 40 spisů najednou).