Prověření firmy klienta
Najděte českou firmu podle názvu nebo IČO a na jednom místě uvidíte, co pro AML kontrolu klienta potřebujete: stav firmy, insolvenci, spolehlivost plátce DPH, kdo za ni jedná, zapsané vlastníky a další kroky. Zdarma, z oficiálních rejstříků.
Najít firmu klienta
Jak postupovat
- Zadejte název firmy nebo IČO a vyberte firmu z výsledků.
- Zkontrolujte stav firmy a výstražné signály: zánik, likvidaci, insolvenci a nespolehlivost plátce DPH.
- Ověřte, kdo za firmu jedná, a projděte zapsané vlastníky – u vlastníka, který je firmou, pokračujte ve struktuře.
- Jedním klikem prověřte firmu i všechny osoby v sankčních seznamech a otevřete předvyplněný AML formulář.
Co nástroj pokrývá
- Vyhledání podle názvu i IČO (rejstr.cz, ARES)
- Statutární orgán a způsob jednání z veřejného rejstříku
- Zapsaní společníci a jediný akcionář s podílem a zemí
- Insolvenční rejstřík (ISIR) a registr plátců DPH (ADIS)
- Likvidace, nová firma a časté změny jednatelů
Co nepokrývá
- Skutečného majitele – evidence skutečných majitelů není volně veřejná, výpis si vyžádejte
- Ověření totožnosti osoby, která za firmu jedná
- Firmy registrované mimo Česko
Časté otázky
Jak zjistím, kdo vlastní firmu?
Nástroj ukáže společníky a jediného akcionáře zapsané ve veřejném rejstříku i s podílem. Společník ale není automaticky skutečný majitel – toho ověřte v evidenci skutečných majitelů a strukturu nechte klienta doložit.
Ukáže nástroj, jestli je firma v insolvenci?
Ano. U vybrané firmy se dotazujeme insolvenčního rejstříku na probíhající řízení a ukážeme spisovou značku, soud a odkaz do rejstříku.
Proč ne rovnou rejstr.cz nebo ARES?
Údaje pocházejí právě odtud, ale tady je vidíte z pohledu AML: výstražné signály, jednající osoby, vlastníky a navazující sankční kontrolu, země a formulář. Úplný detail firmy otevřete na rejstr.cz jedním odkazem.
Co se odesílá na server?
Jen zadaný název nebo IČO. Server se dotáže veřejných rejstříků a výsledek vám vrátí; nic neukládáme k vaší osobě.