Checklist předání a uložení dokumentace

Pro koho: Povinné osoby využívající dodavatele

Dočasná úschova eAML není zákonný AML archiv.

Před použitím

Ověřte aktuální profesní pravidla v souvisejících článcích. Doplňte odpovědné role, konkrétní zdroje a skutečně provedené kroky. Nepotřebná osobní data nevyplňujte.

Jak vzor vyplnit krok za krokem

1. Seznam dokumentů, jejich verze a souvislosti

   Sepište dokumenty, přílohy, historii změn a původní protokoly. U každé položky zaznamenejte převzatou verzi.

2. Čitelnost, přílohy, exportní formát a kontrola úplnosti

   Otevřete export na jiném zařízení; ověřte čitelnost, úplné dlouhé odpovědi a vazby na přílohy.

3. Bezpečné předání a potvrzení převzetí

   Ověřte příjemce a oprávnění. Zvolte chráněný kanál a uložte potvrzení o převzetí, nikoli jen o odeslání.

4. Právní režim lhůty a rozhodný počátek

   Určete kategorii dokumentu, použitelnou lhůtu a rozhodnou událost podle § 16; záznam školení má jiný režim podle § 23.

5. Přístupy, záloha, obnova a doložený výmaz dodavatele

   Vyzkoušejte obnovu ze zálohy. Výmaz u dodavatele objednejte až po ověřeném převzetí a posouzení dalších povinností.

Modelový příklad použití

MODEL ARC-01: převzato PDF, Word a JSON, chybí příloha A. Příjemce potvrdil čitelnost tří souborů. Závěr: neúplné předání; požádat o přílohu, výmaz zdrojové kopie zatím neobjednávat.

Když případ není jednoznačný

Export nejde otevřít nebo chybí příloha? Předání není dokončené; nejprve opravte a ověřte kopii.

Právní základ: § 16, § 23

V07-2026-10-04 · Redakce eAML.cz

Související postup