Hazardní hry

Kdy se vás povinnost týká

Provozování hazardní hry podle zákona o hazardních hrách.

Výjimky a důležité rozdíly

Loterie a bingo neprovozované přes internet a tombola jsou z této kategorie vyňaty.
Zvláštní spouštěč kontroly u obchodu alespoň 2 000 EUR nenahrazuje kontrolu při vzniku vztahu či podezření.
Zařazení posuzujte spolu s § 2 odst. 3: činnost musí být předmětem podnikání, kromě zákonných výjimek pro nepodnikající právnickou osobu, advokátního společníka a vymezenou činnost svěřenského fondu.

Od první zakázky po archivaci

Pracovní postup čtěte společně s působností a výjimkami této profese. Doklad o úkonu vzniká jeho skutečným provedením.

1. Před zahájením: ověřte rozsah

Zaznamenejte konkrétní službu, účastníky a důvod, proč spadá do působnosti uvedené výše. Výjimky posuzujte pro daný úkon, nikoli paušálně pro celého klienta.

2. Při poskytování služby: proveďte profesní kroky

Určete druh hry a distribuční kanál.
Nastavte registraci a návazné sledování hráče.
Vyhodnocujte související operace a neobvyklé platební vzorce.

Při změně služby, účastníka či rozhodných okolností vraťte případ k příslušnému kroku. Zvláštní režim této profese má přednost před obecným checklistem.

3. Uzavření: doložte výsledek v příslušném režimu

Oprávnění, pravidla hry a kanál
Záznamy hráče a plateb
Zdůvodnění rizikových opatření

Určete, které podklady potřebujete uchovat a na jakém právním základě. U klienta povinné osoby jde o jeho součinnost, nikoli převzetí povinností poskytovatele.

§ 2 odst. 1 písm. c); § 9 odst. 1 písm. a) bod 5

Připravit klientské podklady v AML formuláři →

Dohled a právní zdroj

FAÚ a Celní správa podle § 35.

§ 2 odst. 1 písm. c); § 9 odst. 1 písm. a) bod 5 ↗